Hindistan FIU, 15 Yurt Dışı Kripto Platformuna Kara Para Aklama Bildirimi Gönderdi

Regülasyon Genişlemesi Mart 2023’te Hindistan, kripto platformlarını ve sanal dijital varlık hizmet sağlayıcılarını bankalara uygulanan kara para aklamayı önleme kurallarının kapsamına aldı.
Bu kapsamda, yurt dışı platformlar da denetim altına alındı.
FIU-IND’in Bildirimi Hindistan Mali İstihbarat Birimi (FIU-IND), 13.
madde kapsamında 15 yurt dışı kripto platformuna kara para aklama yasasına uygun olmadığını belirterek uyumsuzluk bildirimi gönderdi.
Bildirim, Hindistan’daki müşterilere hizmet veren ancak FIU-IND’e kayıtlı olmayan platformları kapsıyor.
Fiziksel ofisi olmasa bile, Hindistan’daki kullanıcıları hizmet veren platformların kayıt zorunluluğu getirildi.
Risk Uyarıları FIU-IND, kripto ürünleri ve NFT’lerle bağlantılı riskleri vurguladı.
Özellikle, kripto varlıkların hediye kartlarına dönüştürülerek market ürünleri, yakıt ve altın satın alımında kullanılması, paranın Hindistan borsalarının dışında kalmasına ve denetimden kaçmasına yol açıyor.
Örnek Olay: Binance Aralık 2023’te Binance, Kraken ve KuCoin’in de dahil olduğu dokuz büyük yurt dışı borsaya uyumluluk konusunda bildirim gönderildi.
Binance, bildirimin ardından FIU-IND’e kayıt oldu ve 18,82 crore rupee tutarında rekor düzeyde bir ceza ödemesi yaptı.
Sonuç FIU-IND’in bu adımı, Hindistan’daki kripto piyasasında şeffaflık ve denetim standartlarını artırmayı hedefliyor.
Platformlar ve kullanıcılar, yeni düzenlemelere uyum sağlamak için gerekli adımları atmalı ve riskleri göz önünde bulundurmalıdır.