Trump’ın affı, Binance’in gölge oyunu: 1 milyar dolarlık kripto İran koridoru ifşa oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ekim ayında hapse girmiş Binance kurucusu Changpeng Zhao’yu affetmesinden haftalar sonra, kripto para borsasındaki yöneticiler, İran destekli terör gruplarını finanse eden bir ağa Binance üzerinden yakın zamanda aktarılmış 1 milyar doları inceleyen şirket içi soruşturmayı kapattı.
Bu bilgi, şirket belgeleri ve Binance’in operasyonlarını bilen kişilere dayanıyor.
Binance’in yakın bir iş ortağına ait bir işlem hesabının, İran bağlantılı ağa kripto para aktaran başlıca kanallardan biri olduğu tespit edildi.
Bir Binance sözcüsü, soruşturmacıların “uyum endişelerini dile getirdikleri için askıya alınmadığını ya da işten çıkarılmadığını”, bunun yerine “bireysel koşullara bağlı olarak” ayrıldıklarını söyledi.
Soruşturmanın sürdüğünü ve tespit edilen kuruluşların Binance platformundan çıkarılmasıyla sonuçlandığını da ekledi.
Bu olay, 2023’te ABD’nin incelemesine yol açan ve dünyanın en büyük kripto borsasıyla savcıların bir uzlaşma anlaşması yapmasını ve Zhao’ya hapis cezası verilmesini sağlayan endişelerin bir kısmını yansıtıyor.
Binance, yaptırımları ve kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiğini kabul etmişti bu ihlaller borsayı suçlular, teröristler ve İran yaptırımlarını delenler için bir para aklama merkezi haline getirmişti.
4,3 milyar dolarlık ceza ve af Zhao, etkin bir kara para aklamayı önleme programı sürdürmediği için dört ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Borsa 4,3 milyar dolarlık rekor bir para cezası ödemiş ve ABD gözetimi altında reform sözü vermişti; buna yasadışı parayı engellemek için soruşturma personelini genişletmek de dahildi.
Trump’ın geçen yıl yeniden göreve dönmesinin ardından Binance, Zhao için af talebinde bulundu ve uzlaşma anlaşmasının parçası olarak atanan ABD’li denetçilerin kaldırılması için girişimlerde bulundu.
Ayrıca Trump ailesinin kripto girişimi World Liberty Financial’ın ana ürünü olan ve piyasa değeri 5 milyar doları aşan bir stablecoin’e kritik destek sağlayarak bu işi güçlendirmeye yönelik adımlar attı.
Affı verdikten sonra Trump, Zhao’nun “hiçbir suçtan suçlu olmadığının” kendisine söylendiğini ifade etti.
Belgeler, yabancı kolluk kuvvetleri yetkilileri ve Binance operasyonlarını bilen kişiler, yaptırım ve kara para aklama yasalarını ihlal eden aynı tür davranışların borsada sürdüğünü söyledi.
Kolluk yetkilileri, son bir yılda Binance’in yüz milyonlarca kullanıcısına ilişkin mali bilgi taleplerine daha az iş birliği gösterdiğini; örneğin mahkeme kararı olmadan müşteri bilgisi vermeyi reddettiğini ya da taleplerin aylar sürebilen resmi kanallar üzerinden iletilmesini şart koştuğunu belirtti.
Bloomberg inceledi: Trump 55 trilyon dolarlık bir güce dönüşen Asya'yı durdurabilir mi?
1,7 milyar dolarlık akış Binance’in mali suç soruşturma ekibinin hazırladığı iç raporlar, Çinli müşterilere kayıtlı hesapları, ABD ve İsrail makamlarının İran’ın vekil güçlerini finanse etmek için kullandığını söylediği dijital cüzdanlara bağladı.
2024 ve 2025 boyunca bu hesaplardan toplam 1,7 milyar dolar aktı ve Yemen’deki Husiler dahil İran destekli gruplara fon sağladı.
Belgeler, toplam tutarın 1 milyar dolarından fazlasının Hong Kong merkezli bir ödeme şirketi olan Blessed Trust adlı yakın iş ortağının hesabından geldiğini belirtti.
Soruşturmacılar bulgularını Ekim ayında Binance liderliğine, aralarında CEO Richard Teng ve Uyum Direktörü Noah Perlman’ın da bulunduğu isimlere sundu.
Bir ay sonra Binance soruşturmacıları askıya aldı ve ardından işten çıkardı.
İşten çıkarmalara ve işlemlere dair bazı unsurlar daha önce Fortune ve New York Times tarafından haberleştirilmişti.
Şubat 2025’te Trump, İran ve vekillerinin nakit erişimini engellemek için “maksimum baskı” kampanyası emri verdi; bu, İran’ın nükleer programı, terörün finansmanı ve diğer
konular nedeniyle on yıllardır uygulanan yaptırımları ihlal ediyor.
İran destekli milis gruplar Irak ve Suriye’de Amerikan güçlerine saldırılar düzenledi ve Tahran, Lübnan’daki Hizbullah gibi ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan birçok grubu destekliyor.
Berkshire'dan New York Times'a yatırım İran bağlantılı 2000 hesap ABD, İran’ın nükleer programı ve diğer güvenlik meseleleriyle bağlantılı olası yeni bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu’daki gücünü artırıyor.
Binance’te soruşturmacılar geçen yıl ayrıca, kullanıcı konumlarını gizleye